الأردن يسجل 43 قضية احتيال على مستثمرين عرب وأجانب
08 يونيو 2009 by: trtr388
أحبطت وحدة أمن وتشجيع الاستثمار في الأردن محاولات
إنشاء عدة شركات وهمية حاول أصحابها التحايل على القانون بإنشائها لغايات غير
قانونية.
وقال رئيس الوحدة امن المقدم صلاح الروضان في لقاء خاص لأريبيان بزنس "إنهم قاموا بالتحقيق بـ 299 قضية على مختلف أنواعها منها حقوقية تم توجيه أصحابها للمحاكم المختصة ومنها جنائية تم التحقيق بها وتوديع المشتكى عليهم للقضاء.
وأضاف أنه تم ضبط عدد من الأشخاص حاولوا الاحتيال على المستثمرين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وكانوا من مختلف الجنسيات.
وأشار إلى أن العام الماضي تم ضبط خمسة قضايا غسيل أموال تورط بها تسعة أشخاص تم إحالتهم للمحكمة، فيما كانت قضايا الاحتيال هي الأكثر عددا لتبلغ 43 قضية تورط بها 110 أشخاص.
وبلغ عدد المشتكين حسب الروضان 89 منهم 53 أردني و18 من أصل عراقي، ومصريين اثنيين ,وثلاثة كويتيين ,إماراتيين اثنين ,وفلسطينيين اثنين ,وواحد من الجنسية الصينية, وآخر ياباني، وثلاثة سعوديين وأمريكي واحد ويوناني واحد وسوري واحد وكندي واحد.
أما عدد المشتكى عليهم فقد بلغ 192 تم احالتهم للقضاء بينهم 151 أردني و14 عراقي, وعشرة مصريين ,وسعوديان، وسويسريان وروسي واحد.
وقال المقدم الروضان إن الوحدة بتقوم بالتنسيق مع الانتربول الدولي من الناحية الأمنية وكذلك تقوم مؤسسة تشجيع الاسثمار بالطلب من المستثمر الذي يقدم نفسه بهذه الصفة بإبراز إثباتات تدعم أنه مستثمر في الدول الأخرى.
وقد حصل 350 مستثمر عراقي العام الماضي على تسهيلات وخدمات أمنية قدمتها لهم وحدة أمن وتشجيع الاستثمارفي مديرية الأمن العام شملت تقديم المحور الوقائي وتقديم الاستشارات الأمنية والموافقات الأمنية والاستفادة من التحقيقات الجنائية بالقضايا الخاصة بالاستثمار, وإجراء الدراسات وإنشاء قاعدة بيانات أمنية للمستثمرين.
ويعد المستثمرين العراقيين الذين تقدموا للحصول على تسيهلات وخدمات من الوحدة الأكثر عددا بين باقي المستثمرين في الأردن يليهم مباشرة المستثمرين من الجنسية السعودية يليها البريطانية والأمريكية والكندية ,الفرنسية فيما سجل المستثمرون اللبنانيون الأقل عددا بين كافة الأعداد.
ويوجد داخل الأردن عدد كبير من المستثمرين العراقيين خصوصا بعدما أمر الملك عبدالله الثاني بتقديم كافة التسهيلات لهم لزيادة حجم الاستثمارات داخل المملكة مبين ان الرقم المذكور يعود لمستثمرين مأسسين لشركات وشركاء
م : اربيان بيزنس
