الإمارات تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال
15 مايو 2009 by: trtr388
قالت الإمارات العربية المتحدة أمس الخميس إنها أقرت
إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الجماعات المتشددة.وتطلب الولايات
المتحدة بشدة منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول من دول بينها الدول الخليجية تشديد السيطرة
على أنظمتها المالية لكبح ما تسميه تمويل "الإرهابيين".وقالت وكالة أنباء الإمارات
(وام)، إنه طلب من المناطق الحرة والدوائر الاقتصادية بالإمارات التأكد من أن
إجراءاتها التنظيمية تتفق مع التحركات الدولية لمكافحة تلك
الظاهرة.
وأضافت الوكالة قائلةً، "تضمنت التدابير والأنظمة المعتمدة الإعلان التحذيري للجمهور حول ظاهرة قيام بعض الأفراد والشركات غير المرخصة من قبل المصرف المركزي بعمليات ترويج إدارة الأموال في مجال الاستثمارات".وأقرت "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال" الإجراءات الجديدة في اجتماع برئاسة محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي.وأضافت الوكالة قائلةً، إن التدابير التي اعتمدتها اللجنة تضمنت التعميم إلى كافة البنوك والمؤسسات المالية الأخرى حول الالتزام التام بتطبيق قوانين، وأنظمة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل "الإرهاب"، والتعميم بشأن تعيين مسؤولي الانضباط لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك والمؤسسات المالية من مواطني دولة الإمارات.ويشكل مواطنو الإمارات 15 بالمائة فقط من سكان البلاد البالغ عددهم نحو 4.5 مليون نسمة. ويعتقد أن الهنود والباكستانيين يمثلون أكبر المجموعات السكانية في دولة الإمارات.وجمدت الإمارات 17 حساباً مصرفياً في العام 2007، وبلغ إجمالي ودائعها 1.3 مليون دولار للاشتباه في صلتها بتمويل "الإرهاب".وقال البنك المركزي في ذلك الحين، إنه جمد 259 حساباً للاشتباه في صلتها بعمليات لغسل الأموال وأنشطة احتيالية أخرى، وأحالها إلى محاكم محلية.
